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  近日,工商银行上海瞿溪路支行、鲁班路支行成功拦截若干诈骗案件,及时保护了客户的资金安全。

  当天,瞿溪路支行进来一位年近80岁高龄的老年客户,他向网点工作人员要求往他行某个人账户转账2万元。工作人员按规定询问该客户是否认识收款人和汇款的实际用途,得知该客户是在外地某寺庙食宿期间遇到一名自称为寺庙得道高僧的大师,对方说寺庙年久失修急需资金修缮,希望该客户发善心积功德,并向他提供了汇款账号和户名。在进一步询问中,还发现该客户以及与其同行的10余位好友都准备要汇款。

  网点工作人员敏锐地发现多处疑点,职业警觉判断这是一起针对老年人的诈骗,连忙提醒该客户这很可能是诈骗,并上报给网点负责人。期间该客户仍执意要汇款,赶来的网点负责人向他解释,即便是此笔资金确实用于修缮庙宇,那对方提供的账号也应该是对公账号,而不会是62打头的个人信用卡账号。同时,网点工作人员拨打对方所谓大师的手机号码,在交流中发现其所述内容与先前客户所说完全不一致,显然诈骗分子难以分辨客户是他在何时何地进行的诈骗,因此漏洞百出。

  面对该客户的半信半疑,网点拨打了110,在警方和网点的一再劝说下,他终于醒悟这是一起诈骗事件,立刻拨打好友的电话让他们不要汇款,并向网点拦截诈骗连声道谢。

  无独有偶,鲁班路支行大堂经理见一位女性客户神色慌张地跑进网点并双手颤抖地接听电话,便上前关切询问是否需要帮助。该客户先是说自己要取款,但她欲言又止的神情令网点大堂经理心生疑窦,凭借着职业本能他进一步询问该客户大额取款是何用途。经众人安抚,该客户终于说出自己刚接到自称“绑匪”的电话,称她儿子日前撞破了一桩毒品交易使其组织亏损严重,现已绑架其儿子并索要10万元人民币作为赎金,如不照办就砍掉人质作为赔偿。现场有人建议该客户直接联系其儿子核实却发现电话无法接通,这让客户情绪更加激动,强烈要求马上取款救人。

  网点理财经理见状继续安抚客户情绪,同时更换手机不停地联系她儿子。经过多次努力,电话终于接通了客户的儿子并确认其目前安全,就此判断这是一起电信诈骗。为彻底解除客户的疑虑,网点立即帮助客户拨打了110报警电话,由民警当面再次对客户进行了安抚和解释。“这下我放心了”,该客户留下激动泪水的同时,不停向网点工作人员鞠躬致谢告别。面对各种金融欺诈事件的屡有发生,工行上海分行积极应对,通过网点及时发现阻截、开展各类消保宣教活动、协同公安机关共同打击违法金融犯罪等手段,多渠道全方位地保护客户资金安全。

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